Oito pessoas são alvos da denúncia e responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato
O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 6ª Promotoria de Justiça, apresentou denúncia contra oito pessoas envolvidas em esquema de fraudes em sorteio de rifas na cidade de Manaus. A denúncia foi apresentada pelo Promotor de Justiça Carlos Fábio Braga Monteiro nesta quarta-feira (20/9).
Os denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e sonegação fiscal.
Segundo a denúncia, dois dos envolvidos eram os líderes de uma organização criminosa e os responsáveis por promover as rifas com prêmios mais vultosos, incluindo carros, motocicletas e motos aquáticas. Outros dois eram os responsáveis por receber o valor arrecadado com as rifas realizadas. Uma quinta pessoa cedia sua conta bancária e outra atuava na lavagem de dinheiro. Outra dupla permitia o uso de seus dados para compra de veículos.
A denúncia foi encaminhada à Justiça e deve ser analisada pela 4ª Vara Criminal da Capital.