Investigação teve início a partir de informações sobre saques em espécie de valores excessivos realizados pelo sócio de uma empresa
Na manhã desta quinta-feira (16/07), em Manaus, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amazonas (MPAM) deflagrou a Operação Gordura Saturada, para cumprimento de um mandado de prisão temporária e oito de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores de até R$ 25 milhões.
A investigação teve início a partir de informações sobre saques em espécie de valores excessivos realizados pelo sócio de uma empresa de bombonas plásticas, cujo capital social é de R$ 30 mil.
Ao longo da operação, o MP identificou que uma empresa prestadora de serviços de publicidade para órgãos públicos estaduais e municipais transferiu quantias milionárias para a empresa, sem justificativa formal, prestação de serviços ou operação de compra e venda.
Além disso, o Ministério Público constatou que a empresa destinatária realizava transferências para outras pessoas físicas e jurídicas e que o sócio investigado efetuava saques em espécie diretamente no caixa de uma instituição financeira.
Segundo apuração do Gaeco, esse modus operandi é utilizado para dificultar o rastreamento de recursos provenientes de contratos com a Administração Pública.
Durante as buscas foram apreendidos R$ 400 mil e uma arma de fogo. Os mandados judiciais foram expedidos pela Vara de Garantias e Inquéritos e estão em cumprimento por equipes do Gaeco e da Polícia Civil do Amazonas (PCAM).
Os autos tramitam em segredo de justiça.
Texto: Karla Ximenes
Foto: Divulgação/MPAM